Obligación de realizar una evaluación de impacto los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo
El Real Decreto Ley 7/2021, por el cual se traspone, entre otras, la 5ª Directiva de PBCFT, ha modificado la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, recoge en su art.32 bis la obligación de realizar...
28 junio, 2021